» أخبار
البحرين تحاكم 16 آسيويا بتهمة غسيل الأموال
النيابة العامة
2017-10-25 - 10:05 م
مرآة البحرين: أحالت النيابة العامة في البحرين الأربعاء 25 (أكتوبر/ تشرين الأول 2017) آسيويين للمحاكمة بتهمة غسيل الأموال.
وقالت النيابة العامة إن 16 آسيويا قاموا باستلام تحويلات مالية متكررة من عدة أشخاص في دول أجنبية مختلفة عبر شركات الصرافة وإعادة إرسالها إلى أشخاص آخرين في بلد آخر نظير حصولهم على جزء من تلك التحويلات كعمولة لهم.
وأضافت النيابة أن التحريات دلت على أن مصدر تلك الأموال هو عائد جرائم احتيال الكتروني كان قد ارتكبها المتهمين الرئيسيين في القضية على عدة ضحايا في دول أوروبية مختلفة.
وجهت النيابة العامة لجميع المتهمين تهمة غسل أموال كونهم قد أجروا عدة عمليات تتعلق بعائد جرائم الاحتيال الإلكتروني (...) وأمرت النيابة بحبس المتهمين، مع منعهم من السفر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على النحو المتقدم بيانه.
اقرأ أيضا
- 2024-09-29اعتقال الشيخ سعيد السلاطنة لنعيه الشهيد السيد نصرالله في المسجد
- 2024-09-29الوفاق تنعى الشهيد السيد نصرالله: لقد فقد العالم الإسلامي قائداً تاريخياً عملاقاً وصادقاً ووفياً
- 2024-09-28آية الله الخامنئي يعزّي باستشهاد السيد حسن نصرالله ويؤكد: ضربات جبهة المقاومة ستغدو أكثر دكّاً وتدميراً
- 2024-09-28الموسوي: سماحة السيد حسن قائدٌ غير مجرى التاريخ وبدّل المعادلات وأشعل الأمل في المظلومين
- 2024-09-28الشيخ الديهي ناعيًا الشهيد السيد حسن نصرالله: كان قائدا لا يشق له غبار وبطلا لا يعرف الخوف