مرآة البحرين: كشف المدعي العام بسلطنة عمان نصر الصواعي عن قضية فساد بوزارة التربية بالسلطنة تجاوزت أكثر من 14 مليون ريال عماني بما يجاوز 36 مليون دولار، تم غسل قرابة 3 ملايين دولار منها في سندات عبر بورصة البحرين.

مرآة البحرين: أصدر النائب العام علي البوعينين قراراً بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، يرأسها محام عام ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة.

مرآة البحرين: أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت يوم أمس الاثنين 20 يوليو 2020، توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إذ تمت الموافقة على إنشاء وتشكيل لجنة لمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

مرآة البحرين: صرحت إدارة التحريات المالية في وزارة الداخلية، أنها تلقت بلاغا بشأن حالة مرتبطة بإحدى الدول المصَنَّفة ضمن قائمة الدول عالية المخاطر على المستوى الدولي، وذلك في إطار الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب».

مرآة البحرين: أكد مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على وجوب التطبيق الكامل للقرار الوزاري رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية، والذي جاء تأكيدًا على الالتزام بأحكام القوانين ذات الصلة وبالاتفاقيات الدولية.

قالت صحيفة محلّية إن وزارة العدل بعثت خطابات عاجلة لمكاتب المحاماة لمطالبتهم بتقديم بتقديم إقرار ذمة مالي معتمد من مكتب تدقيق مرخص، عن أعمال المكتب وحساباته المالية خلال سنة، وذلك في مدة لا تتجاوز 31 مارس/آذار الجاري.