مرآة البحرين: صرحت إدارة التحريات المالية في وزارة الداخلية، أنها تلقت بلاغا بشأن حالة مرتبطة بإحدى الدول المصَنَّفة ضمن قائمة الدول عالية المخاطر على المستوى الدولي، وذلك في إطار الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب».

مرآة البحرين: أكد مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على وجوب التطبيق الكامل للقرار الوزاري رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية، والذي جاء تأكيدًا على الالتزام بأحكام القوانين ذات الصلة وبالاتفاقيات الدولية.

مرآة البحرين: أعلن المحامي قيس الزعبي، معارضته لطلب وزير العدل البحريني تقديم مكاتب المحاماة إقرار ذمة مالية معتمد من مكتب تدقيق مرخّص، ووصف هذا الطب بأنه طلب غير واقعي.

قالت صحيفة محلّية إن وزارة العدل بعثت خطابات عاجلة لمكاتب المحاماة لمطالبتهم بتقديم بتقديم إقرار ذمة مالي معتمد من مكتب تدقيق مرخص، عن أعمال المكتب وحساباته المالية خلال سنة، وذلك في مدة لا تتجاوز 31 مارس/آذار الجاري.